COMPLIANCE Y WHISTLEBLOWING

   

► DEFENSA PENAL Y ADMINISTRATIVA

○ Asistencia letrada a detenidos en comisarías y juzgados

○ Intervención como defensa y acusación en procedimientos penales

○ Recursos de apelación, casación y amparo constitucional

○ Expedientes de indulto

○ Cancelación de antecedentes

○ Ejercicio de la acción popular en casos de corrupción

○ Alegaciones y recursos contra sanciones administrativas

○ Recursos contencioso-administrativos

► COMPLIANCE PENAL

○ Sistemas de Gestión de Compliance Penal

○ Gestión de canal de denuncias

○ Plan de Prevención de delitos

○ Funciones de los órganos de cumplimiento normativo

○ Códigos de conducta

○ Investigación y actuación ante infracciones normativas

○ Régimen disciplinario ante el incumplimiento del programa de cumplimiento normativo

○ Compliance Gap Analysis

○ Mapa de riesgos y medidas preventivas

○ Defensa de la reputación empresarial

○ Protección digital y jurídica de la reputación empresarial en redes sociales

○ Gestión eficaz de la comunicación de la cultura del cumplimiento normativo

○ ISO

○ Prevención Blanqueo Capitales

○ Auditorías de sistemas de gestión de compliance penal

► DENUNCIA DE IRREGULARIDADES (WHISTLEBLOWING)

○ Ley de protección del denunciante

○ Sistemas internos de información

○ Implantación y gestión de canales de denuncias

○ Investigaciones internas por denuncias